Desarticulada Organización Criminal de Estafas Piramidales que Estafó más de 339.000€ a Pequeños Inversores
La Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a las estafas piramidales, que había conseguido defraudar más de 339.000€ a pequeños inversores. La operación se saldó con la detención de cuatro personas en Benidorm, dos hombres y dos mujeres, de entre 31 y 61 años, todos ellos de origen español. Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
Modus Operandi: Falsas Promesas y Apariencia de Legalidad
La organización criminal había creado un entramado de empresas nacionales e internacionales sin ninguna actividad comercial real, además de desarrollar sitios web que aparentaban ser plataformas de inversión de alta rentabilidad económica. Para ganarse la confianza de sus víctimas, los delincuentes utilizaban páginas web falsas, artículos de prensa ficticios y promesas de rentabilidades muy superiores a las del mercado financiero.
La investigación comenzó en junio del año pasado, cuando un hombre denunció en la Comisaría de Benidorm haber sido estafado por un supuesto «gurú financiero». Este estafador prometía un retorno mensual del 10% en empresas ficticias registradas, y hasta un 20% de rentabilidad en inversiones puntuales. Además, ofrecía inversiones en una supuesta empresa de oro con una rentabilidad del 23% mensual. Sin embargo, cuando la víctima intentó retirar su inversión tras seis meses, los estafadores se negaron, argumentando que debía mantener el dinero invertido para generar más intereses.
Una Investigación Exhaustiva: Desmantelando la Red Criminal
La Policía, tras una exhaustiva investigación, logró identificar el modus operandi de los delincuentes. Estos creaban empresas en España, abrían cuentas bancarias y utilizaban testaferros para mover el dinero. Una vez las cuentas estaban operativas, transferían los fondos a cuentas en Lituania. Las víctimas, al acceder a las webs de inversión falsas, podían visualizar sus supuestas inversiones y ganancias, lo que les hacía confiar en la legalidad del proceso. Sin embargo, toda la operación era una fachada para ocultar el verdadero destino del dinero.
Final de la Estafa: Captura y Enjuiciamiento
Tras corroborar que los delincuentes habían estado operando desde 2021 con más de ocho empresas ficticias y utilizando múltiples cuentas bancarias en España y Lituania, la Policía logró detener a todos los miembros de la organización. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, poniendo fin a una red criminal que había engañado a decenas de pequeños inversores.
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